דיון שנערך לאחרונה בבית המשפט חשף תרמית ארוכת שנים, שבה רואה חשבון קנדי השתמש בכרטיס אשראי תאגידי כדי לקנות ולמכור כ-6 מיליון דולר קנדיים (כ-4.5 מיליון דולר) באייפון ואייפד.
בסך הכל, נדיה מינטו קנתה 4,942 מכשירי אייפון ו-5,321 מכשירי אייפד למכירה חוזרת לגבריאל פונג, שבתורו מכר חלק מהם דרך חנות האלקטרוניקה שלו באזור טורונטו,פוסט לאומידוחות. עם זאת, נאמר כי רובם נמכרו לעסקים בהונג קונג או לסיטונאים.
כרטיס American Express של Minetto הגיע מהמעסיק שלה, Wescom Solutions. היא הייתה אחראית על אישור עסקאות בכל כרטיסי החברה.
Minetto החלה לנצל לרעה את הכרטיס שלה במאי 2009. הרכישות של אפל החלו ב-2011, והמכירות לפונג החלו בנובמבר אותה שנה. ככל שחלף הזמן תוכנית המכירה החוזרת הסלימה, עד כדי כך שפונג קנה עד 20 מכשירים בו זמנית ושילם בגלילים של עד 5,000 דולר קנדי במזומן.
עסקאות נערכו בדרך כלל במגרשי חניה במרכז הקניות יורקדייל ובאיקאה בווהן. לקראת סוף ההונאה, פונג שכר כתובת משרד וירטואלית שאליה יכלה Minetto לשלוח חומרה ישירות. בשלב זה התשלומים בוצעו מאוחר יותר, לעתים מול משרדי ווסקום.
המצב נעלם מעיניו עד יולי 2014, אז גילה יועץ את ההוצאה החריגה. ווסקום התעמת עם מינטו, שהצליח להימנע מהאשמות פליליות על ידי הצעת החזר. עסקה ראשונית אפשרה לה לשמור על ביתה, אך אילצה אותה למסור רכבי אאודי ומרצדס, והגבילה מכונית חלופית ל-30,000 דולר קנדי.
המצב השתנה כאשר התגלה שמינטו לא הצליחה לחשוף כמה מההתעללויות האחרות שלה, כולל טיול קבוצתי ללאס וגאס, וכרטיסים עונתיים לטורונטו ראפטורס בשווי של כמעט 6,000 דולר קנדי. בשנת 2015 אישר שופט לווסקום לתפוס את ביתה.
החברה רדפה אחרי כסף מפונג ב-2017, שלכאורה שילמה כ-5.2 מיליון CA עבור מוצרי אפל. כשהובא לבית המשפט טען כי אינו מודע למקור הסחורה, לאחר שהובטח לו רק כי היא "לגיטימית". השופט לא קנה את הטיעון שפונג לא היה מודע למקור הסחורה כל הזמן, וזיכה לווסקום למעלה מ-5 מיליון דולר קנדי. לפונג ניתנה תביעה נגדית על אותו סכום ממינטו.
למרות זאת ערער על ההחלטה. ב-אהפסיקה השבוע, בית המשפט לערעורים באונטריו מצא שבעוד שהשופט הקודם עשה טעות במושג "עיוורון מכוון", זה לא השפיע על תוצאות התיק.
